مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری

مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری

هدف از این مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکی برای کشف جرایم پولشویی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 91
حجم 267 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات

توضیحات کامل

پولشویی عبارت است از هر نوع عمل برای مخفی کردن یا تغییر هویت نامشروع حاصل از فعالیت‌‌های مجرمانه به گونه ای که وانمود شود این عواید از منابع قانونی حاصل شده است.بخش عمده ای از مطالعات پولشويي بر موضوعات کلی قوانین پیرامون آن، رابطه پولشويي و جرم، انواع پولشويي، مراحل پولشويي، روش‌‌های معمول پولشويي، روش‌‌های پولشويي از طریق سیستم بانکی، دلیل مبارزه با پولشويي، شناسائی معاملات مشکوک و غیره متمرکز شده است.

 

 

 

داده‌کاوی اين توان را دارد که سناریو‌های جدیدی برای کشف نمونه‌‌های پولشویی ارائه دهد.داده‌کاوی به عنوان فرايندي خودکار برای استخراج اطلاعات و الگو‌های جالب توجه، بارز، ضمنی، از قبل ناشناخته و بالقوه مفید از انبار داده‌‌های حجیم، شناخته می شود.در این فصل متناسب با هدف تعریف شده برای این پروژه،پیشینه تحقیقات مرتبط با پدیده پولشویی راه حل‌‌های آن و کاربرد داده‌کاوی در فرآیند ضد پولشویی ارائه می‌شود.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

1     فصل اول  کلیات تحقیق    1
1‌.1‌    تعریف مسأله و بیان سئوال‌‌هاي اصلی تحقیق    2
1‌.2‌    اهمیت و ضرورت پژوهش    3
1‌.3‌    اهداف پژوهش    4
1‌.4‌    روش پژوهش    5
1‌.5‌    جامعۀ تحقیق    5

 

2    فصل دوم مطالعه پولشویی، داده‌کاوی و ارتباط این دو دیباچه    8
2‌.1‌    پولشویی و بررسی ابعاد آن    10
2‌.1‌.1‌    مفهوم پولشویی    10
2‌.1‌.2‌    تاریخچه و خاستگاه پولشویی    11
2‌.1‌.3‌    ایران و ریسک پولشويي    13
2‌.1‌.4‌    انواع پولشويي    14
2‌.1‌.5‌    مراحل پولشويي    14
2‌.1‌.6‌    روش‌‌های پولشويي    16

2‌.1‌.7‌    موارد مشکوک به پولشویی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری    19

2‌.1‌.8‌    ضرورت بهره گیری از راه حل‌‌های ضد پولشويي    24
2‌.1‌.9‌    روش‌های مبارزه با پولشویی    25
2‌.1‌.10‌    وظایف و اصول الزامی برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در مبارزه با پول‌شویی    33
2‌.1‌.11‌    انواع گزارش‌‌های مفید جهت شناسایی موارد مشکوک    42
2‌.2‌    داده‌کاوی    46
2‌.2‌.1‌    تاریخچه داده‌کاوی    46
2‌.2‌.2‌    چارچوبی کلی برای الگوریتم‌های داده‌کاوی    48
2‌.2‌.3‌    کاربرد داده‌کاوی در کشف تقلبات مالی    51

2‌.2‌.4‌    پرکاربردترین روش‌های داده‌کاوي برای کشف تقلب‌های مالی    58

2‌.2‌.5‌    رویکرد داده‌کاوی در حل مسائل پولشویی    60
2‌.2‌.6‌    برخی تحقیقات مرتبط    67
2‌.3‌    جمع بندی    71

 

منابع


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از download

خرید فایل word مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از download

دانلود پروژه مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از download

خرید پروژه مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از download

دانلود فایل مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از download

دانلود پروژه مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از download

خرید پروژه مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از download

دانلود مقاله مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از download

دریافت مقاله مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از download

خرید فایل مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از download

دانلود تحقیق مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از download

خرید مقاله مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از download

دانلود مقاله مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از www

خرید پروژه مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از www

دانلود فایل مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از www

دریافت فایل word مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از www

دانلود فایل مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از www

دریافت فایل word مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از www

دانلود فایل word مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از www

خرید فایل مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از www

دانلود تحقیق مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از www

دانلود پروژه مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از www

خرید کارآموزی مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از www

دانلود مقاله مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از pdf

خرید فایل مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از pdf

خرید فایل مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از pdf

خرید فایل مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از pdf

دانلود فایل مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از word

دریافت فایل مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از word

دانلود فایل مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از word

دانلود تحقیق مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از word

دانلود تحقیق مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از word

خرید فایل word مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از word

دانلود پروژه مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از word

دریافت فایل مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از word

دانلود پروژه مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از word

دانلود پروژه مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از word

دانلود فایل مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از word

دریافت فایل مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از word

دانلود پروژه مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از word

دریافت تحقیق مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از free

دانلود مقاله مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از free

خرید تحقیق مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از free

دانلود پروژه مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از free

دانلود فایل word مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از free

دریافت مقاله مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از free

دانلود فایل مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از free

دانلود فایل مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از free

خرید کارآموزی مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از free

دریافت فایل word مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از free

خرید تحقیق مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری از free


مطالب تصادفی